Дэвід Эдвардс

Апублікавана: 16
Падзяліцеся ёй!
Абмен Upbit парушаны з-за дэпазіту падробленых токенаў. Закранутыя транзакцыі на суму 3.4 мільярда долараў
By Апублікавана: 16
Upbit

Згодна з паведамленнямі, Upbit, найбуйнейшая біржа крыптавалют у Паўднёвай Карэі, была аштрафавана Падраздзяленнем фінансавай разведкі (ПФР) за нібыта парушэнне законаў аб барацьбе з адмываннем грошай (AML), а менавіта за невыкананне патрабаванняў ведаць свайго кліента (KYC). стандарты. Як паведамляе карпаратыўная газета Maeil, пакаранне было абвешчана 9 студзеня і прадугледжвае прыпыненне канкрэтных карпаратыўных аперацый Upbit на час правядзення дадатковага расследавання.

Выдзеленыя парушэнні адпаведнасці

ПФР, які працуе пад кіраўніцтвам галоўнага фінансавага рэгулятара Паўднёвай Карэі, правёў выязное расследаванне ў сувязі з падачай Upbit у жніўні 2024 г. заяўкі на падаўжэнне ліцэнзіі на бізнес і выявіў амаль 700,000 100 верагодных парушэнняў KYC. Згодна з Законам аб справаздачнасці і выкарыстанні канкрэтнай фінансавай інфармацыі, парушэнні могуць прывесці да штрафаў у памеры да ₩68,596 мільёнаў ($XNUMX XNUMX) за кожнае парушэнне.

Upbit таксама падвергнуўся крытыцы з боку SEC за прадастаўленне паслуг замежным гандлярам у парушэнне ўнутраных правілаў, якія патрабуюць ад мясцовых біржаў выкарыстання сістэм аўтэнтыфікацыі рэальных імёнаў для пацверджання асобы грамадзян Паўднёвай Карэі.

Наступствы для дзейнасці Upbit

Калі штраф будзе зацверджаны, Upbit можа быць забаронена падключаць новых кліентаў на працягу шасці месяцаў, што моцна паўплывае на яго дамінаванне ў 70% долі рынку ў криптовалютном сектары Паўднёвай Карэі. Канчатковае рашэнне чакаецца на наступны дзень, і біржа павінна прадставіць сваю пазіцыю ў ПФР да 15 студзеня.

Заяўка Upbit на падаўжэнне ліцэнзіі на прадпрымальніцкую дзейнасць усё яшчэ знаходзіцца на разглядзе; тэрмін яго дзеяння заканчваецца ў кастрычніку 2024 г. Згодна з дадзенымі The Block, Upbit заняла трэцюю па велічыні цэнтралізаваную біржу ў снежні 2024 г. з штомесячным аб'ёмам таргоў, які перавышае 283 млрд долараў, нягледзячы на ​​нарматыўныя перашкоды.

Каб знізіць небяспекі, звязаныя з махлярствам і незаконнай фінансавай дзейнасцю, паўднёвакарэйскія чыноўнікі ўзмацнілі маніторынг криптовалютного сектара, засяродзіўшы ўвагу на адпаведнасці AML і KYC. Асобнік Upbit дэманструе строгія крокі, якія прымаюцца для забеспячэння захавання патрабаванняў паміж важнымі гульцамі галіны

крыніца