Томас Дэніэлс
Тры нігерыйцы, Стэнлі Чыдубэм Асігбу, Чуквуэбука Марцін Нвеке-Эзэ і Чыбуза Аўгусцін Он'ячонам, былі афіцыйна абвінавачаны Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) з арганізатарам махлярства з біткойнамі на 2.9 мільёна долараў. Прынамсі 28 чалавек былі аб'ектам афёры, якая выкарыстоўвала сетку фальшывых вэб-сайтаў, акаўнты ў сацыяльных сетках і праграмнае забеспячэнне для змены галасы, каб выдаць сябе за вартых даверу фінансавых экспертаў.
Мяркуецца, што абвінавачаныя выдавалі сябе за кансультантаў і брокераў, звязаных з вядомымі амерыканскімі фінансавымі інстытутамі. Каб заваяваць давер патэнцыйных інвестараў, яны выкарыстоўвалі платформы сацыяльных сетак і групавыя размовы, а таксама прывабныя вэб-сайты з падробленымі водгукамі кліентаў.
Перш чым перамясціць крыптавалюту ў свае блокчейн-кашалькі, ашуканцы казалі сваім ахвярам купляць біткойны на аўтарытэтных біржах. Злачынцы стваралі фальшывыя інвестыцыйныя платформы, якія дэманстравалі завышаны рост партфеля, каб падтрымліваць ілюзію таго, што інвестыцыі ахвяр прыносяць значны прыбытак.
SEC абвінаваціла абвінавачаных у парушэнні заканадаўства ЗША аб каштоўных паперах у федэральным судзе ў Нью-Джэрсі. Рэгулюючае ведамства хоча накласці сур'ёзныя фінансавыя штрафы і патрабуе вярнуць скрадзеныя грошы разам з працэнтамі.
Каб яшчэ больш падкрэсліць сур'ёзнасць абвінавачванняў, пракуратура ЗША ў Нью-Джэрсі ўзбудзіла супраць падсуднага крымінальныя справы.
