Томас Дэніэлс
Агенцтва па фінансавым маніторынгу Рэспублікі Казахстан (АФМ РК), фінансавы кантроль Казахстана, прыняло рашучыя меры супраць незаконных абменаў крыптавалют. Больш за 3,500 незаконных гандлёвых сайтаў былі спынены рэгулятарам у 2024 годзе, а 36 незарэгістраваных платформаў з агульным даходам у 60 мільярдаў тэнге (прыкладна 112.84 мільёна долараў) былі ліквідаваны. Над правядзеннем гэтай аперацыі працавалі сумесна Міністэрства культуры і інфармацыі і Камітэт нацыянальнай бяспекі.
Рэпрэсіі адбываюцца пасля павелічэння колькасці аперацый па адмыванні грошай, якія сталі магчымымі дзякуючы гэтым платформам. У многіх, па словах уладаў, адсутнічалі надзейныя працэдуры "Ведай свайго кліента" (KYC) і працэдуры барацьбы з адмываннем грошай (AML), што прыцягвала злачынцаў, у тым ліку гандляроў наркотыкамі і ашуканцаў.
Акрамя таго, АСМ РК з мэтавых платформ было ўзята 4.8 млн долараў ЗША. Акрамя таго, урад знішчыў дзве крыптавалютныя піраміды, канфіскаваўшы 545,000 120,000 долараў ЗША і замарозіўшы XNUMX XNUMX долараў ЗША, звязаныя з махлярствам.
АСМ РК падкрэсліў сваю адданасць супрацоўніцтву з глабальнымі партнёрамі і ўдасканаленню тэхналогій маніторынгу крыпта-транзакцый. Каб прыцягнуць да адказнасці прадпрыемствы, якія не выконваюць патрабаванні, і гарантаваць, што пастаўшчыкі лічбавых актываў прытрымліваюцца заканадаўства аб барацьбе з адмываннем грошай, уводзяцца новыя правілы.
Гэтая праграма з'яўляецца кампанентам больш шырокага плана па спыненні незаконнай дзейнасці з крыптавалютамі ў краіне. Старшыня AFM Жанат Эліманаў у кастрычніку 2024 года паўтарыў падвойную ўвагу Казахстана на прадухіленні незаконнага здабычы крыптавалют і неліцэнзійных біржаў.
Пасля таго як у 2021 годзе Кітай спыніў здабычу біткойнаў, Казахстан стаў буйным цэнтрам криптовалютных аперацый. Згодна са снежаньскім даследаваннем RISE Research і Freedom Horizons, калі ў 2024 годзе колькасць грамадзян, якія валодаюць лічбавымі актывамі, падвоілася, у краіне назіраецца бум падатковых паступленняў ад крыптасектара.
Тым не менш, нацыя прытрымліваецца строгіх законаў. Напрыклад, у снежні 2023 года амерыканская кампанія Coinbase была забароненая за продаж криптовалюты без страхоўкі. Тым не менш, такія міжнародныя фірмы, як Binance і Bybit, змаглі атрымаць першы дазвол на прапанову гандлёвых і кастодыальных паслуг у Казахстане.
Казахстан пазіцыянуецца як рэгіянальны лідэр і ключавы ўдзельнік глабальнага кіравання крыптавалютай, паколькі ён умацоўвае сваё нарматыўнае асяроддзе і выкарыстоўвае двайную стратэгію заахвочвання росту легальнай крыптавалюты і падаўлення незаконнай дзейнасці.
