Томас Дэніэлс
У рашучых кроках супраць кіберзлачыннасці, звязанай з крыптавалютамі, нямецкія ўлады канфіскавалі лічбавыя актывы на суму 34 мільёны еўра (прыблізна 38 мільёнаў долараў) у крыптабіржы eXch. Платформа, як сцвярджаецца, спрыяла адмыванню сродкаў, скрадзеных падчас узлому Bybit на суму 1.5 мільярда долараў у лютым 2025 года. Гэтая аперацыя, абвешчаная 9 мая Федэральным упраўленнем крымінальнай паліцыі (BKA) і пракуратурай Франкфурта, з'яўляецца трэцяй па велічыні канфіскацыяй крыптаактываў у гісторыі Германіі.
Сярод канфіскаваных актываў — біткойн (BTC), эфір (ETH), лайткойн (LTC) і даш (DASH). Акрамя лічбавых актываў, улады дэмантавалі серверную інфраструктуру eXch, забраўшы больш за восем тэрабайтаў дадзеных. Дамен платформы, а таксама яе інтэрфейсы clearnet і darknet былі адключаны.
Заснаваная ў 2014 годзе, eXch працавала як сэрвіс абмену крыптавалютамі, дазваляючы абменьвацца лічбавымі актывамі без ужывання мер па барацьбе з адмываннем грошай (AML) або пратаколаў «Ведай свайго кліента» (KYC). Гэты рэгулятарны прабел зрабіў яго прывабным каналам для незаконных фінансавых патокаў. Следчыя падлічылі, што eXch апрацаваў каля 1.9 мільярда долараў транзакцый, значная частка якіх, як мяркуецца, звязана са злачыннай дзейнасцю.
Значная частка адмытых актываў паходзіць з узлому Bybit, падчас якога было скрадзена каля 401,000 5,000 ETH. Аналітыкі паведамілі, што XNUMX ETH былі праведзены праз eXch і пасля канвертаваны ў Bitcoin праз пратакол Chainflip. Падазраецца, што за гэтай кібераатакай стаіць звязаная з Паўночнай Карэяй група Lazarus.
eXch таксама быў звязаны з іншымі буйнымі крыпта-злачынствамі, у тым ліку з крадзяжом 243 мільёнаў долараў з удзелам крэдытораў Genesis, эксплойтам FixedFloat і шырока распаўсюджанымі фішынгавымі махлярствамі. Паводле звестак блокчэйн-даследчыка ZachXBT, платформа неаднаразова ігнаравала запыты на блакаванне падазроных адрасоў або выкананне загадаў аб замарожванні актываў.
Нягледзячы на аб'яву аб закрыцці да 1 мая, eXch, як паведамляецца, працягваў прапаноўваць паслугі API некаторым партнёрам. Аналітычныя кампаніі назіралі працяглую актыўнасць у блокчэйне, у тым ліку транзакцыі, звязаныя з матэрыяламі пра сэксуальны гвалт над дзецьмі (CSAM), нават пасля публічнага закрыцця.
Старшы дзяржаўны пракурор Бенджамін Краўзэ падкрэсліў важнасць ліквідацыі ананімных платформаў для абмену крыптавалютамі, заявіўшы, што такія сэрвісы адыгрываюць вырашальную ролю ў маскіроўцы незаконных сродкаў, атрыманых у выніку кіберзлачынстваў і фінансавых махлярстваў.
Гэтае правапрымяненне з'яўляецца значным крокам у міжнародных рэгулятарных намаганнях па барацьбе з адмываннем грошай з дапамогай крыптавалют. Па меры таго, як лічбавыя актывы атрымліваюць усё большае распаўсюджванне, рэгулюючыя органы ўзмацняюць кантроль, каб забяспечыць легітымнасць і празрыстасць крыптафінансавых сістэм.
