Томас Дэніэлс
FTX падала пазоў супраць Binance Holdings і яе былога генеральнага дырэктара Чанпэн Чжао, вядомага як CZ, патрабуючы 1.76 мільярда долараў за супярэчлівую здзелку па выкупе акцый, нібыта арганізаваную Сэм Бэнкман-Фрыд з FTX у ліпені 2021 г. Па дадзеных Bloomberg, здзелка ўключала продаж Bankman-Fried прыкладна 20% міжнародных акцый FTX і 18.4% акцый свайго філіяла ў ЗША Binance, што фінансавалася ў асноўным за кошт токенаў FTT FTX і манет BUSD і BNB, выпушчаных Binance.
Юрыдычная група FTX сцвярджае, што гэтая транзакцыя была махлярскай, сцвярджаючы, што FTX і яе афіляваны хедж-фонд Alameda Research на той момант былі «неплацежаздольнымі». Сядзіба сцвярджае, што перавод Бэнкман-Фрыдам гэтых сродкаў быў скажаны і фінансава няўстойлівым, што з'яўляецца махлярствам.
Акрамя таго, пазоў накіраваны асабіста на CZ за нібыта публікацыю твітаў, якія ўводзяць у зман, якія, як сцвярджае FTX, пагоршылі яе фінансавы крах. У юрыдычнай дакументацыі FTX падкрэсліваецца канкрэтны твіт Чжао ў лістападзе 2022 г., дзе ён абвясціў аб намеры Binance прадаць токены FTT на 529 мільёнаў долараў. Паведамляецца, што гэты твіт прывёў да масавых зняццяў з FTX зацікаўленымі трэйдарамі, што паскорыла падзенне біржы.
Нягледзячы на тое, што Binance не каментуе гэтыя абвінавачванні, былы генеральны дырэктар CZ актыўна працуе ў сферы криптовалют з моманту вызвалення ад чатырохмесячнага зняволення ў верасні. Тым часам Бэнкман-Фрыд, які адбывае 25-гадовы федэральны тэрмін, падае апеляцыю на абвінаваўчы прысуд, а яго каманда адвакатаў сцвярджае, што першапачатковае рашэнне было неаб'ектыўным.
Гэты пазоў дапаўняе хвалю судовых разглядаў з боку FTX, якая падала больш за 23 пазовы супраць розных былых інвестараў і афіляваных асоб у спробах вярнуць сродкі крэдыторам. Сярод пазоўнікаў - заснавальнік SkyBridge Capital Энтані Скарамучы, біржа лічбавых актываў Crypto.com і палітычныя праваабарончыя групы, такія як FWD.US. Акрамя таго, Alameda Research, даччыная кампанія FTX, падала ў суд на заснавальніка Waves Сашу Іванова за 90 мільёнаў долараў у криптовалютных актывах.
